I conti bancari di una società italiana sono stati sequestrati su richiesta della Procura di Tirana per sospetto di riciclaggio di denaro.
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| Banconote da 50 euro inserite in una lavatrice (montaggio) |
In un annuncio ai media, la Procura ha dichiarato che i conti bancari della società ‘N.’ shpk, fondata dal cittadino italiano B.R. il 10 gennaio 2022, sono stati sequestrati. La società è sotto inchiesta per il reato di 'Riciclaggio di proventi di reato o attività criminale.'
Nell'ambito delle indagini del procedimento penale n. 3695 del 2024, la società in questione, che opera nella 'Costruzione, produzione, manutenzione, riparazione e manutenzione in loco di aeromobili,' ha mostrato attività e trasferimenti sospetti, riporta Euronews reports.
Le indagini della Procura di Tirana hanno rivelato che gli individui coinvolti, T.G., J.L. e B.R., sono stati condannati nel 2016 dal Tribunale di Primo Grado in Italia per aver ottenuto fraudolentemente fondi pubblici e possiedono e gestiscono diverse aziende nel settore aeronautico lì.
“Considerando la richiesta di trasferimenti di fondi all'estero e la mancanza di informazioni riguardo al pagamento dei debiti, soprattutto di fronte all'urgenza, dato il rischio che questi beni, sospettati di essere il prodotto di attività criminale, possano essere trasferiti o nascosti, è necessario sequestrare i conti bancari della società ‘N.’ shpk, con importi totali di: 1,539,490 ALL; 20,348.24 EUR; e 479,820.56 USD,” ha riferito la Procura di Tirana.