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| Il momento dell'escortaggio del cittadino turco da parte di tre agenti speciali |
Fronte commerciale per nascondere attività illecite
F.K. aveva stabilito un business di frutta e verdura in Albania, ufficialmente registrato presso il National Business Center (QKB). Le autorità credono che l'azienda abbia servito come copertura per le sue attività fraudolente. I rapporti della polizia indicano che il sospetto ha pianificato di espandere l'azienda in altre aree, potenzialmente per mascherare ulteriormente le operazioni finanziarie illecite.
Transazioni collegate a una carta di credito belga
Le indagini hanno rivelato che F.K. ha utilizzato una carta di credito registrata in Belgio per eseguire transazioni correlate all'attività d'azienda. Queste transazioni, segnalate come sospette, sono diventate il focus dell'indagine. Le prove suggeriscono che il sospetto abbia sfruttato la carta per condurre attività non autorizzate cercando di mantenere un'apparenza legittima dell'azienda.
Rete di complici sospettati
La polizia sospetta che F.K. faccia parte di un gruppo criminale strutturato. Una revisione del suo telefono mobile ha scoperto comunicazioni con altri individui, sollevando preoccupazioni riguardo a una rete più ampia coinvolta nel piano. Gli investigatori stanno attualmente lavorando per identificare eventuali complici e svelare la piena estensione dell'operazione.
Questo caso evidenzia la crescente sofisticazione dei reati finanziari e l'importanza della cooperazione internazionale nel combattere tali offese. Le autorità albanesi continuano a collaborare con i loro omologhi all'estero per portare tutti i responsabili alla giustizia.