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| Charles McGonigal, ex funzionario dell'FBI (archivio) |
L'ex alto funzionario dell'FBI Charles McGonigal è accusato di aver accettato $225.000 da un ex lavoratore dei servizi segreti albanesi mentre era ancora all'FBI. In precedenza, aveva ammesso la colpevolezza per aver aiutato un oligarca russo, Oleg Deripaska, che aveva indagato.
L'ex capo cacciatore di spie dell'FBI a New York, che il mese scorso ha ammesso di aver cospirato per violare le sanzioni degli Stati Uniti e riciclare fondi per un miliardario russo che aveva un tempo indagato, è pronto a dichiararsi colpevole venerdì in un caso separato che lo accusa di aver nascosto pagamenti in contanti segreti mentre supervisionava casi altamente sensibili, riporta The Washington Post.
Un'udienza di dichiarazione di colpevolezza per Charles F. McGonigal, 55 anni, è stata fissata per le 14:00 di venerdì davanti al giudice federale distrettuale Colleen Kollar-Kotelly a Washington, secondo i documenti del tribunale, dopo trattative di dichiarazione di colpevolezza con i pubblici ministeri federali.
I termini dell'accordo non sono stati immediatamente resi noti e non sono definitivi fino a quando non vengono accettati da un giudice. McGonigal era accusato di due capi di falsificazione di registri o documenti federali, punibili fino a 20 anni di prigione, e di sette capi di occultamento di fatti materiali o di rilascio di false dichiarazioni, ognuno dei quali comporta una pena fino a cinque anni di prigione. Potrebbe potenzialmente dichiararsi colpevole di uno dei capi minori.
Deripaska era stato vietato dal fare affari con entità statunitensi dopo l'occupazione russa della Crimea, ma McGonigal aveva negoziato pagamenti mensili di $25.000 da inviare a un conto controllato da Sergey Shestakov, un interprete per il governo degli Stati Uniti che era un ex diplomatico russo, secondo l'atto d'accusa. McGonigal si è dichiarato colpevole di uno dei quattro capi contro di lui, un'accusa di cospirazione punibile fino a cinque anni di prigione. Shestakov si è dichiarato non colpevole e affronterà il processo a giugno davanti al giudice federale distrettuale Jennifer H. Rearden a Manhattan.
Come agente dell'FBI, McGonigal aveva indagato su Deripaska, la cui stessa imputazione per violazione delle sanzioni era stata resa pubblica lo scorso settembre.
Un secondo atto di accusa, presentato a Washington, accusava McGonigal di aver nascosto pagamenti per un totale di $225.000 che avrebbe ricevuto da "Persona A", descritta nei documenti di accusa come un uomo del New Jersey impiegato decenni fa da un'agenzia di intelligence albanese, e che il Washington Post ha riportato essere Agron Neza. L'atto di accusa accusava anche McGonigal di agire per promuovere gli interessi di Persona A almeno dall'agosto 2017 e di continuare dopo il suo pensionamento dall'FBI, senza rivelare la relazione, così come una "relazione in corso con il Primo Ministro dell'Albania", Edi Rama.
Secondo l'atto d'accusa, McGonigal avrebbe ricevuto $225.000 in contanti da Persona A alla fine del 2017.
Mesi dopo, su sollecitazione di McGonigal, l'FBI aveva aperto un'indagine su un lobista americano del principale partito dell'opposizione a Rama in Albania, un'indagine che utilizzava Persona A come fonte di informazioni, secondo quanto affermato dagli accusatori.
In un viaggio separato in Austria nel 2017, McGonigal e un procuratore del Dipartimento di Giustizia avevano intervistato un politico albanese a cui McGonigal era stato presentato da Persona A e che voleva che qualcuno indagasse su una minaccia di morte, secondo l'atto d'accusa.
L'anno successivo, McGonigal avrebbe chiesto al rappresentante dell'FBI presso le Nazioni Unite di organizzare un incontro con l'allora ambasciatrice degli Stati Uniti, Nikki Haley, o con un altro alto funzionario, così come con un ex ministro della Difesa bosniaco e fondatore di una società farmaceutica bosniaca. L'atto d'accusa diceva che l'incontro sarebbe stato a vantaggio di Persona A e al momento McGonigal aveva suggerito che la società farmaceutica pagasse mezzo milione di dollari a un'azienda registrata a Persona A per aver organizzato l'incontro.
Uno dei più alti funzionari dell'FBI mai accusati di un reato, McGonigal aveva condotto importanti indagini di intelligence, tra cui quella del 2010 sulla diffusione di documenti classificati del Dipartimento di Stato a WikiLeaks e la ricerca di un sospetto spia cinese all'interno della CIA. Aveva accesso a una straordinaria quantità di informazioni sensibili, comprese le indagini su spie straniere o cittadini statunitensi sospettati di lavorare per governi stranieri e su stranieri che l'FBI e la CIA stavano reclutando per spiare per gli Stati Uniti.