L'Ufficio di Procura Speciale dell'Albania (SPAK) ha annunciato oggi il sequestro di almeno 10 milioni di dollari in asset criptovalutari collegati ai due fratelli Elbasan, Franc e Hajdar Çopja, considerati leader di una delle organizzazioni criminali più potenti e pericolose del paese.
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La criminalità organizzata Çopja
La rete criminale Çopja è stata oggetto di significativa attenzione alla fine di luglio 2024 quando sono stati emessi 33 mandati di arresto. Di questi, 13 sono stati eseguiti in Albania e due sospetti erano già detenuti all'estero. Tuttavia, la maggior parte dei sospetti era fuggita dal paese.
Hajdar Çopja è creduto essere a Dubai, dove risiedeva anche suo fratello Franc fino al 2023, prima di essere estradato in Belgio. Entrambi i fratelli sono sospettati di essere coinvolti in più omicidi, tentati omicidi, lavaggio di denaro e il famoso furto di 10 milioni di euro sull'aeroporto di Rinas nel 2019.
Sequestri estesi di asset
Oltre agli asset criptovalutari, sono state confiscate numerose conti correnti e decine di proprietà immobiliari - molte intestate ai soci - in operazioni precedenti. Queste proprietà includono aziende, ville di lusso e appartamenti nei quartieri più costosi di Tirana, nonché vasti tratti di terra che si estendono dalla capitale a varie zone costiere.
Tra coloro che sono stati arrestati nel luglio 2024 c'erano Bashkim Lika e Maklen Mici, proprietari di una banca dati valuta in centro Tirana. Sono accusati di aver fornito servizi finanziari all'organizzazione Çopja. All'epoca, Europol ha descritto uno dei detenuti come una "figura chiave nel lavaggio di denaro con sede a Tirana", che aveva offerto servizi a gruppi criminali internazionali di alto livello coinvolti in omicidi, corruzione e grandi traffici di droga.
Cooperazione internazionale e nuove tecniche di lavaggio di denaro
Le indagini successive hanno portato a un'altra importante operazione coinvolgendo agenzie di polizia da sei paesi. Questa operazione ha smantellato una rete criminale che funzionava come un banco sotterraneo, facilitando la circolazione e il lavaggio dei proventi del traffico di droga e altri gravi reati.
Europol ha sottolineato nella sua dichiarazione che il detenuto albanese aveva "facilitato la trasferimento di grandi somme di denaro attraverso criptovalute". Questa nuova tecnica di lavaggio di denaro è stata apparentemente adottata non solo dalle organizzazioni criminali albanesi ma anche da altre organizzazioni internazionali, segnalando una preoccupante tendenza nell'uso di asset digitali per attività illecite.
Implicazioni più ampie
Il caso evidenzia il crescente ruolo delle criptovalute nell'economia criminale globale e sottolinea l'importanza della cooperazione internazionale nel combattere la criminalità organizzata. Le recenti azioni dell'Albania, in partnership con istituzioni globali, dimostrano un significativo passo avanti nel mirare alle fondamenta finanziarie delle organizzazioni criminali, soprattutto quelle che utilizzano nuove tecnologie per evitare la detezione.