Un nuovo documentario di BIRN, intitolato "The Impact of Money Laundering on Poverty" (L'impatto del riciclaggio di denaro sulla povertà), presentato venerdì a Pristina, Kosovo, mette in luce come il riciclaggio di denaro da parte della criminalità organizzata stia contribuendo ad aumentare la povertà, i prezzi e la disuguaglianza economica in Albania, Kosovo e Montenegro.
Kreshnik Gashi, caporedattore di BIRN e del media in lingua albanese KALLXO.com, prodotto da Internews Kosova, ha sottolineato che il documentario dimostra come il riciclaggio di denaro non abbia mai portato sviluppo economico, ma solo povertà e squilibri nei redditi.
"Il documentario mostra che i cittadini sono stati costretti ad emigrare perché la criminalità ha distrutto le loro attività. Gli abitanti fanno fatica ad acquistare appartamenti e a costruire case, non perché siano pigri, ma perché il riciclaggio di denaro ha fatto aumentare i prezzi", ha spiegato Gashi.
Albulena Haxhiu, Ministro della Giustizia uscente del Kosovo, ha dichiarato alla presentazione del film che "la lotta contro la corruzione e la criminalità organizzata è una battaglia per il nostro futuro e siamo consapevoli che la corruzione mina le fondamenta del nostro Stato".
"La criminalità organizzata usa la corruzione per penetrare nell'economia. Per questo motivo, il governo ha adottato le misure necessarie per combattere questi fenomeni. Nel 2024 abbiamo estradato 32 persone verso paesi alleati e 45 sono state portate davanti alla giustizia in Kosovo. Ciò dimostra che il Kosovo non è un rifugio per criminali, ma un paese che combatte questi fenomeni", ha dichiarato Haxhiu.
Ha inoltre sottolineato che una delle principali sfide per il Kosovo è la mancata adesione a organizzazioni internazionali chiave come il Consiglio d'Europa, Interpol, Europol ed Eurojust.
Blerim Isufaj, procuratore capo della Procura Speciale del Kosovo, evidenzia nel documentario che "mentre uno stato membro di Europol riceve informazioni in uno o due giorni, noi dobbiamo attendere fino a un anno".
Ha aggiunto che spesso è difficile portare i sospettati davanti alla giustizia, poiché molti "latitanti si nascondono in Serbia o in Spagna", paesi che non riconoscono il Kosovo e non collaborano con esso.
Giornalisti, procuratori ed esperti di Albania, Kosovo e Montenegro spiegano nel film come i gruppi criminali organizzati nei Balcani collaborino per attuare schemi di riciclaggio di denaro.
Uno dei settori principali di questi schemi è l'edilizia. Il documentario sottolinea come, "in un breve lasso di tempo, intere città siano state costruite senza alcuna spiegazione chiara sulle fonti di finanziamento".
Viene inoltre spiegato come, negli anni '90, "più di 20 clan criminali abbiano approfittato del nuovo vuoto legale per costruire i loro imperi basati sul traffico di cocaina, il contrabbando di tabacco e il traffico di esseri umani. Con reti sparse su diversi continenti, questi gruppi hanno generato miliardi di euro che sono stati investiti nell'economia della regione attraverso sofisticati schemi di riciclaggio di denaro".
Il documentario collega l'aumento dei prezzi degli immobili in Albania, Kosovo e Montenegro al riciclaggio di denaro, spiegando come le aziende sfruttino le pratiche commerciali del settore edile per "usare denaro criminale e generare capitale finanziario pulito, che poi circola liberamente nel sistema bancario".